ऐश्वर्या रायची ईडी कार्यालयात तब्बल पाच तास चौकशी, जाणून घ्या प्रकरण…

ऐश्वर्या रायची ईडी कार्यालयात तब्बल पाच तास चौकशी, जाणून घ्या प्रकरण…

बॉलिवूड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन सोमवारी पनामा पेपर्स प्रकरणी चौकशीसाठी ईडीच्या कार्यालयात हजर झाली होती. तपास यंत्रणेने दिल्लीत ऐश्वर्या रायचा जबाब नोंदवला. परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याचे (फेमा) उल्लंघन करून परदेशात पैसे जमा केल्याचा आरोप ऐश्वर्या रायवर आहेत. ईडीने ऐश्वर्या रायची सुमारे साडेपाच तास चौकशी केली, यादरम्यान तिला अनेक प्रश्न विचारण्यात आले.

या प्रश्नांना जावे लागले सामोरे…
1.येमिक पार्टनर ही 2005 मध्ये ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंड्समध्ये समाविष्ट आणि नोंदणीकृत कंपनी होती. तुझा या कंपनीशी काय संबंध आहे?
2.मॉसेक फॉन्सेका ने कंपनीची नोंदणी केलेली लॉ फर्म तुला माहीत आहे का?
3.या कंपनीच्या संचालकांमध्ये तु, तुझे वडील कोटेदिरामन राय कृष्ण राय, तुझी आई कविता राय आणि तुझा भाऊ आदित्य राय यांचा समावेश आहे. याबद्दल तु काय सांंगशील?

4.प्रारंभिक पेड-अप भांडवल $50,000 आहे. प्रत्येक शेअरचे मूल्य $1 होते आणि प्रत्येक संचालकाकडे 12,500 शेअर्स होते. तु संचालक पदावरून शेअरहोल्डर का झाली ?
5.जून 2005 मध्ये तु स्थिती शेअरहोल्डरमध्ये का बदलली गेली?
6.2008 मध्ये कंपनी निष्क्रिय का झाली?
7.आर्थिक व्यवहारांसाठी आरबीआयकडून परवानगी मागितली होती का?

अभिनेते अमिताभ बच्चन यांची सून ऐश्वर्या राय हिला यापूर्वीही समन्स बजावण्यात आले होते. तिने दोनदा आणखी वेळ मागितला होता. अंमलबजावणी संचालनालयाने 2017 मध्ये परकीय चलन उल्लंघनाच्या आरोपांची चौकशी सुरू केली होती. त्यानंतर बच्चन कुटुंबाला नोटीस बजावून रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत 2004 पासून त्यांच्या परदेशातून पैसे पाठवण्यास सांगितले.

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2004 मध्ये ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंडमध्ये Amic Partners या ऑफशोर कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती, ज्यामध्ये ऐश्वर्या राय संचालक होती. लॉ फर्म मॉसॅक फोन्सेकाने कंपनीची नोंदणी केली, ज्याचे पेड-अप कॅपिटल $50,000 होते. अभिनेत्याने 2009 मध्ये कंपनीतून बाहेर पडल्याची माहिती आहे. ही कंपनी दुबईस्थित बीकेआर अॅडोनिसने विकत घेतली होती.

पनामा पेपर्स नावाच्या जर्मन वृत्तपत्राने 3 एप्रिल 2016 रोजी एक डेटा जारी केला. त्यात भारतासह 200 देशांतील राजकारणी, उद्योगपती, सेलिब्रिटींच्या नावांचा समावेश होता. सर्वांवर मनी लाँड्रिंगचे आरोप होते. 1977 ते 2015 अखेरपर्यंतच्या कारभाराची माहिती देण्यात आली. या यादीत 300 भारतीयांची नावे समाविष्ट आहेत. यामध्ये ऐश्वर्याशिवाय अमिताभ बच्चन, अजय देवगण यांच्या नावाचाही समावेश होता.

admin